Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "БРЯНСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023201060410
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3232001722
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42078-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3232001722
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие семь членов Совета директоров из семи, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бюджета ПАО «БСКБ» за
2021 год.
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении бюджета ПАО «БСКБ» за 2021 год (основные показатели прилагаются).
Результаты голосования: «За» -7, «Против» -0, «Воздержалось» -0.
Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019г. №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона
«О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования: «За» -7, «Против» -0, «Воздержалось» -0.
Вопрос №3 повестки дня: Об утверждении Регламента управления финансовыми рисками
ПАО «БСКБ» в новой редакции.
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить Регламент управления финансовыми рисками ПАО «БСКБ» в новой редакции (прилагается).
Результаты голосования: «За» -7, «Против» -0, «Воздержалось» -0.
Вопрос №4 повестки дня: О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
Решение принято.
Принятое решение:
1. Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее - очередные изменения Положения), размещенным Государственной корпорацией «Ростех» (далее - Корпорация) в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС).
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.
Результаты голосования: «За» -7, «Против» -0, «Воздержалось» -0.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42078-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г.
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А».
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-42078-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.10.2009г.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2022г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2022г. Протокол №125.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.Н. Погорельцев
3.2. Дата: 30.12.2022